KYB: verificação de empresas por CNPJ

KYB (Know Your Business) é o processo de conhecer e verificar as empresas com quem você faz negócio - essencial para compliance, prevenção a fraude e gestão de risco. A CNPJAPI fornece a camada de dados cadastrais oficiais dessa verificação, por CNPJ, com base na Receita Federal.

O problema

Aceitar como cliente ou parceiro uma empresa inativa, baixada ou inapta.
Não ter visibilidade do quadro societário ao avaliar risco.
Conferência manual, lenta e não auditável.

Como a API resolve

Uma consulta por CNPJ traz os sinais que sustentam a verificação:

Situação cadastral (ativa, baixada, inapta, suspensa) com motivo e data
Quadro societário (QSA): sócios, qualificação e data de entrada na sociedade
Data de abertura, natureza jurídica e porte
Atividade (CNAE) e endereço

Com isso você automatiza a etapa de dados cadastrais do seu fluxo de KYB. Veja o dicionário de campos.

Importante

A CNPJAPI entrega os dados públicos cadastrais da Receita Federal. A decisão de risco, a análise e eventuais checagens adicionais (listas restritivas, due diligence) fazem parte da política de KYB da sua empresa.

Por onde começar

Gere sua API key em https://app.cnpjapi.com.br.
Integre a consulta por CNPJ no seu fluxo de análise (veja os guias).
Use a situação cadastral e o QSA como insumo das suas regras.

Crie sua conta gratuita e comece a verificar empresas em minutos.